交通银行新乡分行积极开展“新《反洗钱法》政策宣教月”活动

为深入贯彻落实《反洗钱法》新规，切实履行金融机构社会责任，根据中国人民银行新乡市分行《关于做好“新<反洗钱法>政策宣教月”活动的通知》要求，交通银行新乡分行于7月份开展了“宣教月”专项行动，累计向周边4个街道社区、12家周边商户、2家合作企业及若干网点客户开展宣传，并组织内部专项培训和考试，形成“内外联动、宣教一体”的反洗钱工作新格局。
在本次宣传活动中，交通银行新乡分行网点悬挂和摆放《反洗钱法释义与适用》宣传挂图、宣传折页等，主动向到网点的客户开展宣传并接受群众的咨询。工作人员根据折页内容，采用“一法规一案例场景”的对照讲解方式，重点解析反洗钱法概要、单位和个人的反洗钱要求，针对不得提供洗钱便利、配合尽职调查、反洗钱特别预防措施和举报奖励等方面设计高频场景。例如，通过某客户出租出借银行卡涉及帮信罪的典型案例，直观展现金融机构与客户的双向责任。

在某建筑项目部、某公司等推广现场，工作人员在设立“金融普法流动站”，讲解员结合折页和海报内容开展反洗钱案例讲解和知识问答互动活动，受到了员工的积极响应。

针对到网点办理业务的客户，重点开展不得提供洗钱便利、配合尽职调查、反洗钱特别预防措施、举报及奖励等4个方面的宣传，并为举报者提供可疑交易“立即响应”绿色通道。 一位客户表示：“这些年洗钱概念大家已有所耳闻但都一知半解，听说还有很多人利用洗钱作为噱头诈骗中老年人！在排队等待时学一学反洗钱法的内容非常实用，能够帮助我们快速识别出利用这些概念骗人的人。” 在强化社会宣教的同时，交通银行新乡分行同步推进内部能力提升工程。针对高管层，通过专题会议解读《反洗钱法》中金融机构义务的变化及对银行的影响，重点明确机构负责人的监督管理责任；面向一线员工，组织反洗钱法专题学习与考试，签订保密承诺书，并辅以现场与非现场检查；为切实履行《反洗钱法》规定的义务，全面开展客户经理受益人备案工作培训及测试，相关举措取得良好成效。
 
下一阶段，交通银行新乡分行将持续践行《反洗钱法》赋予的职责使命，深化“制度完善、培训宣传、科技赋能”三维驱动策略。通过进一步推动反洗钱制度与新法要求深度融合、优化系统功能，切实筑牢工作根基，为构建全民反洗钱防线贡献更大力量。（高红凯）

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