互联网违法不良信息举报 意见反馈 新闻地图 旧版回顾
免责声明：此文内容为本网站刊发或转载企业宣传资讯，仅代表作者个人观点，供读者参考。
交通银行新乡分行以案说险：警惕虚拟货币投资骗局
2025-03-12 15:23:09 来源: 新乡网 评论：0 点击： 收藏
案情回顾：年轻的创业者小吴一直关注新兴投资领域，希望找到高回报的投资机会。一次在行业交流群里，他结识了自称资深“币圈玩家”的王某，王某向小吴大力推荐一种新发行的虚拟货币，称背后有强大的技术团队和国际资本支持，预计短期内价格将暴涨十几倍。
王某还邀请小吴加入一个线上投资交流群，群里每天都有人分享虚拟货币投资的“暴富故事”，展示高额收益截图。在王某和群内氛围的煽动下，小吴下载了对应的虚拟货币交易APP，并按照指示注册账户，充值50万元购买该虚拟货币。起初，APP显示小吴持有的货币价值不断攀升，收益颇丰。但没过多久，小吴发现无法将虚拟货币兑换成现金提现，APP也时常卡顿。当他联系王某询问情况时，发现已被拉黑，交流群也被解散，才惊觉自己遭遇了骗局。
案例分析：1. 利用新兴概念炒作：不法分子借助虚拟货币这一新兴且复杂的概念，利用投资者对新技术的好奇与憧憬，编造虚假的投资前景，吸引像小吴这样追求高收益的投资者入局。
2. 虚假社群营造氛围：通过建立虚假投资交流群，安排“托”分享虚假收益，制造一种大家都在赚钱的假象，利用群体心理和从众效应，进一步诱导投资者放松警惕，加大投资。
3. 操纵交易平台：不法分子控制虚拟货币交易APP，前期通过后台操作显示币值上涨，让投资者尝到甜头，待投资者大量投入资金后，关闭提现功能，卷款跑路，交易平台也成为诈骗工具。
交通银行新乡分行风险提示：1. 谨慎对待新兴投资：对于如虚拟货币这类新兴且监管尚不完善的投资领域，投资者务必保持谨慎。在不了解底层技术、市场机制和潜在风险的情况下，切勿盲目跟风投资。
2. 警惕群体诱导：网络交流群中的信息真假难辨，不要轻易被群内营造的虚假投资氛围和他人的片面之词所左右，投资决策应基于自身的理性分析和专业判断。
3. 核实平台合法性：参与虚拟货币交易前，要确认交易平台是否在合法合规的监管框架内。目前，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，不受法律保护，一旦遭遇损失，很难追回资金 。（交行新乡分行宣）
王某还邀请小吴加入一个线上投资交流群，群里每天都有人分享虚拟货币投资的“暴富故事”，展示高额收益截图。在王某和群内氛围的煽动下，小吴下载了对应的虚拟货币交易APP，并按照指示注册账户，充值50万元购买该虚拟货币。起初，APP显示小吴持有的货币价值不断攀升，收益颇丰。但没过多久，小吴发现无法将虚拟货币兑换成现金提现，APP也时常卡顿。当他联系王某询问情况时，发现已被拉黑，交流群也被解散，才惊觉自己遭遇了骗局。
案例分析：1. 利用新兴概念炒作：不法分子借助虚拟货币这一新兴且复杂的概念，利用投资者对新技术的好奇与憧憬，编造虚假的投资前景，吸引像小吴这样追求高收益的投资者入局。
2. 虚假社群营造氛围：通过建立虚假投资交流群，安排“托”分享虚假收益，制造一种大家都在赚钱的假象，利用群体心理和从众效应，进一步诱导投资者放松警惕，加大投资。
3. 操纵交易平台：不法分子控制虚拟货币交易APP，前期通过后台操作显示币值上涨，让投资者尝到甜头，待投资者大量投入资金后，关闭提现功能，卷款跑路，交易平台也成为诈骗工具。
交通银行新乡分行风险提示：1. 谨慎对待新兴投资：对于如虚拟货币这类新兴且监管尚不完善的投资领域，投资者务必保持谨慎。在不了解底层技术、市场机制和潜在风险的情况下，切勿盲目跟风投资。
2. 警惕群体诱导：网络交流群中的信息真假难辨，不要轻易被群内营造的虚假投资氛围和他人的片面之词所左右，投资决策应基于自身的理性分析和专业判断。
3. 核实平台合法性：参与虚拟货币交易前，要确认交易平台是否在合法合规的监管框架内。目前，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，不受法律保护，一旦遭遇损失，很难追回资金 。（交行新乡分行宣）
责任编辑：王丽
免责声明：此文内容为本网站刊发或转载企业宣传资讯，仅代表作者个人观点，供读者参考。