泰康人寿新乡中支开展反洗钱知识宣传

2025年新春佳节来临之际，泰康人寿新乡中支提醒您，在和家人一起共享美好假期的同时，警惕洗钱风险，防范非法集资、电信网络诈骗等非法金融活动，筑牢思想防线，安心共度新年。
常见洗钱套路：

【套路一】老同学，我因为和别人生意上的纠纷，银行卡冻结了，最近有几笔收入，能不能先打到你账户上，你帮我把现金取出来，不能白让你跑腿，5%手续费给你！

温馨提示：不法分子获得的黑钱不想通过自己的账户进行转账交易，便会找一个“替罪羊”帮他们取现，他们的黑钱就这么“洗白”了，面对这种情况，请果断拒绝！

【套路二】老同学，你这小店儿赚钱不易，微信收款二维码借给我们，给你收款额5%当手续费，稳赚不赔！

温馨提示：非法金融活动所收取的钱，需要一个收款渠道作为中转站，既不易被发现又容易操作，商家的收款二维码是他们认为最合适不过的洗钱方式，而我们就会成为不法分子的“帮凶”。

【套路三】亲，借你身份证注册个公司，不用你出钱，等拿到营业执照和对公账户交给我们就行了，后续啥都不用操心了，每月给你开5千的工资，你就坐等收钱吧！

温馨提示：那些做地下钱庄的转移资金的前提必须搞到大量空壳公司和对公账户，然后才能用网银转账等方式将获取到的黑钱从对公账户转入私人账户、套取现金等，才能实现偷逃税款、非法套现的目的。而作为“老板”的你，同样需要承担法律责任的。

泰康人寿新乡中支温馨提醒您，主动配合金融机构做好客户尽职调查，妥善保管好自己的身份证件、账户信息，选择安全可靠的金融机构，不参与非法活动，对于生活中发现的洗钱行为积极向中国人民银行或公安机关报案举报。

擦亮识骗慧眼，远离洗钱活动，守好钱袋子，护好幸福家！（泰康人寿新乡中支宣）

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