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中国工商银行新乡分行多举措全面筑牢反洗钱防线
2024-12-26 17:50:34 来源: 新乡网 评论：0 点击： 收藏
为积极响应“风险为本”的核心原则及反洗钱监管的严格要求，中国工商银行新乡分行全面推进反洗钱工作体系的优化与强化，致力于打造一个稳健、安全的金融环境。
该行深刻认识到反洗钱工作对于国家金融安全稳定的重要性，特别是在FATF第五轮全球互评估的关键节点上，它关乎我国外交形象与国际地位。随着2025年1月1日新版《反洗钱法》的即将施行，全行上下不仅提升了政治站位，还增强了全局观念，将洗钱风险防控深度融入日常运营之中，积极适应新形势下的监管要求。该行明确责任归属，强化反洗钱工作实效。遵循“谁的业务谁负责”的原则，各部门各司其职，精准施策，确保反洗钱工作在本业务领域内得到有效执行，共同织密反洗钱防护网，严防重大洗钱及涉敏风险事件的发生。
该行坚持问题导向，深化复盘与总结。通过对年内各级反洗钱专项检查的细致回顾，内控合规部建立了反洗钱检查问题库，并指导业务部门依据检查要点细化履职清单，实现了从“个案处理”到“机制建设”的跨越，形成了“发现一点、解决一类、预防一片”的良性循环，持续巩固和提升反洗钱工作成果。
展望未来，中国工商银行新乡分行将持续深化反洗钱管理，将洗钱风险防控无缝融入日常管理之中，不断强化重点领域风险防控，为营造安全稳定的金融环境贡献坚实力量。（李瑗瑗）
该行深刻认识到反洗钱工作对于国家金融安全稳定的重要性，特别是在FATF第五轮全球互评估的关键节点上，它关乎我国外交形象与国际地位。随着2025年1月1日新版《反洗钱法》的即将施行，全行上下不仅提升了政治站位，还增强了全局观念，将洗钱风险防控深度融入日常运营之中，积极适应新形势下的监管要求。该行明确责任归属，强化反洗钱工作实效。遵循“谁的业务谁负责”的原则，各部门各司其职，精准施策，确保反洗钱工作在本业务领域内得到有效执行，共同织密反洗钱防护网，严防重大洗钱及涉敏风险事件的发生。
该行坚持问题导向，深化复盘与总结。通过对年内各级反洗钱专项检查的细致回顾，内控合规部建立了反洗钱检查问题库，并指导业务部门依据检查要点细化履职清单，实现了从“个案处理”到“机制建设”的跨越，形成了“发现一点、解决一类、预防一片”的良性循环，持续巩固和提升反洗钱工作成果。
展望未来，中国工商银行新乡分行将持续深化反洗钱管理，将洗钱风险防控无缝融入日常管理之中，不断强化重点领域风险防控，为营造安全稳定的金融环境贡献坚实力量。（李瑗瑗）
责任编辑：王丽
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