中国民生银行新乡未来城社区支行拒绝可疑人员提升限额

   4月25日上午，陈女士和一名男子来到中国民生银行新乡未来城社区支行大厅，告知工作人员说要提高非柜面出金限额，工作人员便详细询问其提高非柜面出金限额的用途。该女士立刻扭头转向附近的男子询问，工作人员见状便立即告知该女子应说明其本人开通大额转账功能的实际用途，无需询问他人。陈女士没有反应，而是继续面朝男子，随后转过头声称要发工资用。 
   该行工作人员心生疑惑，便主动询问她与后面男子的关系，女子声称该男子是她的朋友，开通大额转账是日常的公司资金往来，于是工作人员便继续询问该女子工作单位情况，通过企查查查询到陈女士所说的公司法人并非陈女士，并且平常陈女士账户并无大额资金的往来，工作人员起了疑心，陈女士看工作人员有意拒绝为她办理业务，于是又称公司是她朋友的，自己帮他给员工发放工资。工作人员对其表明：首先个人卡不能用于公司账户的业务往来，其次正常手机银行上的转账额度也能满足日常个人的转账消费需求，且企业公示系统中未查询到陈女士口中所说的公司信息。种种情况都让工作人员更加坚定了该女子受诱导开通大额转账的可能性，随即再次拒绝了陈女士开通大额转账业务的要求，耐心向客户解释：“为了您自身账户安全着想，不要轻信他人，违背自己意愿去开通大额转账功能，如果涉嫌洗钱、涉嫌电信诈骗导致犯罪，将惹祸上身造成不可挽回的损失。”陈女士见无法办理，便与同行男子一同离开了支行。
   今后，中国民生银行新乡未来城社区支行将坚守底线，以保护客户资金财产安全着想，守好堵截犯罪的第一道防线，坚持在业务受理中提高异常情况的分析判断力，加强对客户办理业务的信息审核，切实守护好客户的钱袋子。（程雨欣）

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