中信银行郑州分行协助公安机关抓获涉诈犯罪嫌疑人员

   近日，中信银行郑州分行堵截一起转移电信诈骗涉案资金案件，协助公安机关现场抓获 2名犯罪嫌疑人。 
   4月17日下午15时许，一名30岁左右的男子至中信银行郑州航空港区支行柜台办理转账业务。柜员接待客户后询问客户资金来源及汇款用途，客户称该笔资金为亲戚转他的工资，需通过柜面将卡内资金转给他人。该说法引起柜员警觉，柜员告知客户大额转账交易需核实资金来源，经客户同意后调阅账户交易明细，发现该账户当日下午有一笔10万元资金入账，该笔交易对手为个人，且该笔资金入账后立即购汇成美元，随后被结汇成人民币。柜员询问此笔交易的业务背景，客户支支吾吾说不清楚,一直打电话询问他人。
   通过以上可疑行为柜员判断该客户可能涉嫌电信诈骗，立即向会计主管报告该客户的异常情况，会计主管立即联系当地公安机关户。在等待出警过程中客户情绪激动，并明显表现出急躁、慌张，甚至威胁说如果柜员再不转账，自己就要自杀！随后公安人员及时赶到，将该男子控制，同时将在支行附近放风的同伙一并抓获，经过初步审讯，确认该笔资金为涉案赃款。公安机关对中信银行郑州航空港区支行工作人员机智、敏捷、专业的工作作风表示高度认可。
   下一步，中信银行郑州分行将持续践行“金融为民”初心，常态化开展资金链治理、反诈宣传活动，提升一线操作风险防范能力，以高度的责任心和敏锐度，保护客户财产安全，为维护和谐安全稳定的金融生态环境保驾护航。（都豪）

免责声明：此文内容为本网站刊发或转载企业宣传资讯，仅代表作者个人观点，供读者参考。