中信银行郑州分行：筑牢反诈“防火墙” 推进“全民反诈”纵深发展

   近日，某公安机关为中信银行郑州分行送来表扬信，充分肯定该行在配合警银反电诈工作中高效、专业、精确的工作作风和认真负责、热情诚恳的工作态度，并对中信银行积极配合公安机关获取重要线索以及长期以来的支持协助表示感谢。据了解，2023年，该行合规经营控风险，堵截风险事件2600余起，配合反诈中心抓获嫌疑人40余起，协助堵截、追缴涉案资金近400万元，获公安机关表扬信、感谢信270余封，为推进“资金链”治理、守好百姓“钱袋子”贡献了中信力量。 
   召开“资金链”治理工作会议
   近期，中信银行郑州分行召开2024年度电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作会议，明确要持续落实监管、总行各项工作部署，把“资金链”治理作为政治任务常抓不懈。平衡好风险防控与优化服务的关系，做好“打防管控宣”一体推进，精准研判、精细操作、精准打击，筑牢“资金链”治理安全防线，践行为民初心使命。
   联合公安机关开展反诈宣传活动
   为提升金融消费者识骗防骗能力，提高自我防范意识，营造和谐健康的金融环境，3月底，中信银行南阳分行联合汉冶派出所在万悦城商场周边开展了以“提升金融服务 保障消费者权益”为主题的金融消费者反诈教育宣传活动。
   活动现场设立宣传台，悬挂宣传条幅，摆放宣传资料，银行工作人员和民警积极与过往群众互动，既宣传了金融消费者权益、电信诈骗相关知识，也解答了客户关于防骗反诈、征信反洗钱、防范非法集资等方面的疑难问题，尤其是提醒群众千万不要向陌生人透露自己的身份信息、银行卡密码等重要内容，不要轻易透露验证码等，若遭遇电信诈骗要准确无误的将对方银行账号、姓名、联系记录等保存好并及时向附近公安机关报案。
   开展“线上+线下”多渠道宣教活动
   一是用好厅堂宣传主阵地。辖内网点以厅堂为宣传主阵地，在网点设立了反诈宣传专区，将反诈相关宣传材料在公众宣传区集中摆放，播放相关案例视频，在营业场所、ATM等自助终端显眼处张贴防诈警示提示，安排大堂经理向办理业务的客户发放宣传折页并进行宣讲，增强影响力，扩大宣传覆盖面。
   二是因地制宜开展线下宣传。持续推进反诈宣传“进社区、进家庭、进学校、进企业”活动，扩大宣传活动覆盖面，提高知晓率。不断强化对学生、老年人、企业财务人员等群体的差异化宣传，增强宣传教育的针对性、精准性。其中，中信银行信阳分行营业部有针对性开展公积金客群、教职工客群、农民工群体专项宣传；中信银行信阳浉河支行充分利用网点地理位置优势，对周边商户及代发企业开展入户宣传；中信银行信阳羊山绿色支行在开展中老年客户沙龙活动中嵌入反诈宣传环节，并排练生动形象的反诈宣传小品，提升宣传效果。
   宣传推广“七大反诈利器”
   为深入推进打击治理电信网络诈骗犯罪，多个官方部门坚持打防并举、防范为先，陆续推出七大反诈利器，共同构筑反诈“防火墙”。中信银行郑州分行认真履行社会责任，梳理反诈利器，总结每种利器功能介绍和“阿信提醒”，帮助公众擦亮识骗慧眼，守护“钱袋子”安全。
   反诈利器一：国家反诈中心APP
   反诈利器二：96110预警劝阻专线
   反诈利器三：12381涉诈预警劝阻短信
   反诈利器四：全国移动电话卡“一证通查”
   反诈利器五：云闪付APP“一键查卡”
   反诈利器六：反诈名片
   反诈利器七：全国互联网账号“一证通查2.0”
 （内容参考：国家反诈中心反诈宣传手册、公安部刑侦局公众号）
   下一步，中信银行郑州分行持续践行“金融为民”初心，常态化开展资金链治理、反诈宣传活动，增强公众反诈意识和能力，保护客户财产安全，为维护和谐安全稳定的金融生态环境贡献中信力量。（吴丹丹 张楠 康佳奇）

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