中国民生银行新乡分行成功堵截一起涉诈资金转移

   近日，中国民生银行新乡分行柜面员工在办理一笔现金业务时，成功发现并堵截一起涉诈资金转移案件，及时报警并协助警方成功抓获涉诈嫌疑人1名。
   当日下午14时50分左右，一女性客户前来营业部办理现金取款业务，称将卡里的钱全部取出，但对卡内具体金额不详。当柜员提示客户出示本人身份证查询准确余额时，客户显得极不情愿且神情紧张并不断向外张望，随即引起柜员的高度警觉。
   柜员将发现的异常情况及时向监控岗进行反映，同时对该帐户进行信息核对，发现该帐户为前一日新办卡，且开户网点已将该帐户列入重点监测名单，账户资金也是半小时前刚刚入账，客户本人对转入的4笔资金来源、转入金额及时间说不清楚，种种可疑迹象，工作人员判定卡内资金可能与涉诈案件有关，随即向市局反诈中心报告，并根据市局反诈中心指令拨打了110报警。
   在等待警察到来期间，柜员以多种方式拖延业务办理时间，并通过手机与出警民警保持通讯联系，该嫌疑人焦燥不安，向柜员索要身份证件和银行卡执意离开。工作人员表示业务需要调拨现金，拖延业务办理时间，随后2名出警人员走进网点，在营业部工作人员协助下，警察将嫌疑人抓获后带回派出所。经查涉事帐户内共有资金2万余元，嫌疑人已交待该资金确为涉诈资金，目前该案正在追查审理中。
   此次事件展现了中国民生银行新乡分行长期以来重视反诈工作、加强意识传导、落实工作措施等取得了明显成效，下一步，全体员工将继续贯彻落实防范新型电信网络诈骗的相关要求，不断提升涉诈账户风险识别和应急处置能力，积极履行金融机构的社会责任和义务，与公安机关一起筑就更加坚实的防诈防火墙，为人民群众财产安全和金融秩序稳定贡献民生力量！（程雨欣）

免责声明：此文内容为本网站刊发或转载企业宣传资讯，仅代表作者个人观点，供读者参考。