中国民生银行新乡分行积极开展警银联动

   中国民生银行新乡分行深入贯彻落实党中央关于反洗钱工作的决策部署和人民银行关于加强线索挖掘、案件协查工作的指示要求，搭建起行内外“多部门联动”的案件风险防范工作机制，积极参与线索挖掘、案件协查及配合抓捕涉案嫌疑人等工作。近日，中国民生银行新乡分行营业部在受理客户取现业务中，成功识别并堵截了一起转移涉案资金的风险案件，并积极配合公安机关实施了嫌疑人的抓捕，成功挽回涉案资金10万元整。
   在该起事件中，该行柜面人员机敏警觉，通过专业的判断力以及敏感度，及时发现了客户账户的异常交易行为，于是简单的取现交易演变成了一场暗藏玄机的抓捕行动。在柜面人员认定这就是一户可疑账户后，系统核实显示该账户已被其他地市反诈中心添加“禁止开户”锁更加印证了账户的可疑性。于是，该柜面人员沉着冷静，示意其他同事报警。为避免引起客户警觉，该员工通过柜面营销等互动等尽力拖延时间直至警察实施抓捕。
   本次的警银联动，充分展现了金融机构在打击违法犯罪工作中承担的重要角色，同时也凸显了中国民生银行新乡分行积极践行案件举报义务、严格落实社会责任的良好精神面貌。该行将持续贯彻多元联动的案件防控工作精神，不断加强员工风险培育及技能提升，全面提升一线员工对可疑线索的敏感性及判断力，促进警银联动工作质效的提升，为辖内金融稳定、保障人民群众财产安全贡献力量。（龙诗瑶）

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