中国民生银行新乡竹馨居社区支行成功堵截一起可疑账户开户事件

   不久前的一个下午13时40分左右，一行6人来到中国民生银行新乡竹馨居社区支行申请开立个人账户，经询问得知开卡用途为发工资，而且客户声称要开立一类账户，银行工作人员让客户提供公司名称及地址，客户表示目前还没有办理入职，而且工作单位在江浙一带，不清楚公司名称以及具体位置，在此情况下，银工作人员立刻提高了警惕，凭借专业的风险意识和严谨的工作态度，让客户提供工作群以及联系其他知道公司名称的工作人员，但客户均无法准确提供且态度恶劣，通过综合分析，因客户对其开卡的单位以及实际用途无法准确提供，最终婉拒客户的开户申请。
   此次成功堵截可疑账户开户事件，不仅体现了工作人员对开卡风险把控的严谨态度，更体现了工作上的高度责任感。今后中国民银行新乡馨居社区支行的工作人员在日常工作更要加强客户身份识别，全方面多渠道审核客户信息的真实性，提高异常可疑情况的分析和判断能力，不断提升风险防范能力和客户服务水平，为客户提供一个安全、便捷、高效的金融服务环境。（程雨欣）
 

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