中国民生银行新乡未来城社区支行成功堵截可疑开卡事件

   11月13日下午，两名客户相互陪同至中国民生银新乡未来城社区支行开卡，该社区支行经理了解到客户目前无所谓限额，只想先办卡，在引导客户做实名认证时，发现该客户手机上有较多银行APP，而且该客户近期办理了很多张银行卡，且目前全部处于闲置状态，在沟通过程中客户一直询问社区经理以后限额是否好提升，如何提升，说是想用作做生意间往来付款。社区支行经理意识到客户所说的开卡用途前后不一致，立即告知客户《新乡市办理“个人账户、银行卡”承诺书》及风险提示函相关文件要求，并提示如若客户银行卡有异常交易，银行后台检测到将立刻锁卡。客户听后随即表示不办理银行卡了，并离开网点。
   未来城社区支行及时此异常开卡情况告知兄弟网点及社区支行协防，并于当天收到同城社区支行反馈，该客户前期已前往其他社区支行咨询新开卡是否可以办理大额转账功能，此次办卡为有目的性选择中国民生银行。
   近期各地诈骗案情高发，形势异常严峻。中国民生银行新乡分行将加强员工培训，提高识别风险敏锐性，有效甄别客户的实际开卡用途，对于异常开卡情况坚决杜绝并及时上报，时刻保持高度的风险防范意识和责任心，堵截风险事件。（程雨欣）
 
 

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