中国民生银行新乡分行营业部成功堵截一起涉诈事件

   8月14日16时55分，客户汪某来到中国民生银行新乡分行营业部办理取现业务，并表示已预约大额取现10万元，服务经理系统查询后发现客户为新开卡，同时存在小额试探性交易行为，且资金刚刚到账便预约取现，这一系列行为符合诈骗分子转移诈骗资金的常用手段，服务经理立刻上报支行监控岗，经系统查询，该客户在 8月10日被哈尔滨市反诈中心加“禁止开户”锁，涉诈风险较高疑似涉诈账户。
   支行监控岗立刻联系当地反诈中心，申请协助查询该客户情况，反诈中心反馈该客户行踪异常，不可办理取现业务，并要求银行工作人员协助尽力拖住客户，给抓捕争取时间。17时40分警察到达网点，在银行工作人员的帮助下，紧密配合，成功协助警方抓获嫌疑人汪某。
   配合公安机关成功抓获嫌疑人，是中国民生银行新乡分行营业部高频次组织学习风险案例、增强合规意识的结果，在今后的工作中，中国民生银行新乡分行将不断加强员工培训教育，提升全员对各类电信诈骗的识别和应急处理能力，严格做好风险防范，积极践行社会责任，与当地反诈中心紧密联系，加强警银联动工作质效，为维护人民群众财产安全，构建健康市场秩序贡献力量。(赵航)
 

免责声明：此文内容为本网站刊发或转载企业宣传资讯，仅代表作者个人观点，供读者参考。