中国民生银行新乡分行营业部堵截疑似出租借账户团伙

   近年来，在我国全民反诈的浓厚氛围下，电信网络诈骗案件有所减少，但仍屡禁不止，依然给社会秩序和金融安全造成严重威胁。银行作为保护人民财产安全的重要主体，要严把银行卡开户关，从源头上筑牢合规防线，防范银行卡出租出借事件。近日，中国民生银行新乡分行营业部成功堵截一起出疑似出租借个人账户事件，避免了客户个人信用和资金损失，以及承担法律的风险。
   6月26日，一行6人来到营业部要求开立储蓄卡。大堂经理王寒冰进行了身份核实，经过询问开卡用途和生活来源信息，发现其描述开卡理由与实际用途明显自相矛盾，且不知道自己的工作单位，初步判定为疑似出租出借账户。随后，工作人员向客户强调出租出借及买卖银行卡属于违法行为，并普及了反洗钱相关常识和规定，最终客户6人放弃开卡离开网点。
   在下一步工作中，中国民生银行新乡分行营业部将继续坚持严格审核、尽职调查业务背景，对发现风险事件进行有效控制，帮助金融消费者加强风险防范意识，切实维护人民群众财产安全和金融秩序稳定。（程雨欣）
                                        

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