中国农业银行封丘县支行成功堵截一起电信诈骗案件

   近年来，中国农业银行封丘县支行（以下简称封丘支行）高度重视防范电信诈骗、反洗钱、打击非法集资等工作，不断提高防范各种诈骗意识和应急处置能力，不给犯罪分子可乘之机。3月15日，在封丘支行营业室上演了反诈一幕，封丘支行工作人员与骗子巧周旋，成功堵截一起电信网络诈骗（如图），帮助客户避免5.98万元的资金损失。
  
   3月15日16时许，一名女士来到封丘支行营业室要求办理异地汇款业务。柜面工作人员按照操作规范要求，询问客户的汇款用途、汇款对象等信息。客户表示，与收款人不认识，该笔资金是作为保证金转给对方，用来给信用卡提升透支额度的。听闻“信用卡提升透支额度”等关键字，柜面客服经理立刻提高了警惕，并暂停了该笔业务的办理，同时呼叫内勤行长，让其进一步了解相关情况。了解过程中，该女士给内勤行长讲述了她和所谓的“银行客户经理”的沟通情况，表示只要交5.98万元保证金就可以把信用卡透支额度提升24万元，且两个月内不收取一分钱的利息。结合过往经验，内勤行长基本确定了这是一起典型的网络诈骗，迅速向网点负责人报备该情况，同时通报辖区派出所。内勤行长见该女士半信半疑，立刻建议她给对方发一张在银行转账的照片，表示已经转账成功，申请提升信用卡额度。2分钟后，这名女士的微信就被对方拉黑了。该女士这才恍然大悟，自已遇到了电信诈骗，幸亏封丘支行的工作人员及时提醒才避免了资金损失。
   此次网络电信诈骗事件的成功拦截，得益于封丘支行在业务办理过程中，认真核实客户意愿、用途，准确识别、研判处置风险事件，为守护客户资金把好了第一道关，切实守护了百姓“钱袋子”。今后，封丘支行将继续加强员工的防范电信诈骗教育，进一步提升员工的安全防范意识，发动全员积极参与电信诈骗防范工作，积极开展电信诈骗协防工作，保护客户资金安全。(程栋梁文/图)

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