中信银行郑州分行堵截一起假身份证件办理业务事件

2023-02-24 17:36:32 来源: 新乡网 评论:0 点击:  收藏
   2月22日下午,一名女性客户到柜台办理现金汇款业务,向同行男子的银行卡上现金汇款。该客户向银行工作人员出示身份证时,工作人员发现客户身份证件表面光滑,照片模糊,字体也与正常证件有出入,且机具读取无法识别,证件识别异常,遂叫来网点会计经理复核,经双人比对身份证件防伪特征判断为伪造身份证,故立即拨打110报警电话。在此期间工作人员询问客户身份证件是否为原件,客户表示是从派出所办理的,同时表现不耐烦情绪,不停催促工作人员尽快办理业务。网点工作人员一边拖延时间稳住客户情绪,一边与民警联系,民警赶到后确认证件为伪造证件,客户才承认身份证是通过他人50元钱办理出来的,民警对其进行了严肃的批评教育,没收证件并带走客户进行调查。
   近年来,电信网络诈骗案件高发、诈骗手法多样,严重危害人民群众财产安全。为有效防范不法分子利用银行账户实施电信网络诈骗,中信银行郑州分行积极配合各级反诈中心,共建快速联动机制,主动作为,取得了良好的成效。作为银行一线人员,客户身份识别是防范风险的第一道关卡。中信银行郑州分行始终秉持严谨认真的工作态度,及时识别并有效防范账户风险,切实保护消费者权益,构建和谐安全的金融环境。(郝赏月 王森)
 
 
责任编辑:王鑫

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