人行卫辉市支行“四个突出”强化反洗钱监管

   今年以来，人行卫辉市支行坚持围绕上级行工作部署，聚焦突出发挥合力效应、突出监管针对性、突出线上宣传主渠道、突出人员队伍建设，不断提升服务安全稳定和保护老百姓切身利益的能力，反洗钱监管工作取得明显成效。
   突出发挥合力效应。2022年是我国打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划第一年，为强化工作有效落实，在原有反洗钱工作联席会议工作机制的基础上，该行主管行领导主动拜访卫辉市公安局、检察院、法院等相关部门领导，探讨完善反洗钱合作交流机制，协商制定打击治理洗钱违法犯罪工作计划。该行还指定专人负责每月主动与当地相关部门进行沟通，对辖区洗钱犯罪线索收集、立案侦破、提起公诉、审判宣判等情况进行沟通会商。该项工作也得到了相关部门的大力支持，强化了卫辉市打击治理洗钱违法犯罪工作信息沟通和协调配合。目前，1起案件已进入审判阶段。
   突出监管针对性。该行切实加强日常非现场监管信息记录和收集，不断提高依法开展反洗钱监管评价的客观性和权威性。高质量完成对辖区6家银行、18家保险公司、1家证券公司的评价后，针对评价过程中发现的问题，跟踪督促各机构制定切实可行的整改措施，细化整改任务，压实整改责任，明确整改时间，有效做好监管评价“后半篇文章”。同时，选取2家机构开展反洗钱现场监管走访，对4家机构主要负责人进行约见谈话，既强化了监管，又对部分业务相对薄弱的机构加强了“一对一”指导。
   突出线上宣传主渠道。结合疫情防控需要，科学运用线上宣传手段，拓展非接触式宣传渠道，采取“线上+线下”结合、以“线上”宣传为主渠道，不断扩大宣传覆盖面，有序推进反洗钱知识宣传工作。相关宣传活动获媒体报道3次。特别是2022年9月，该行联合卫辉市网信办等部门组织开展“金融知识普及月”线上有奖答题活动，近5000人参与答题，答题平均得分96.3分，切实提升了反洗钱知识宣传的有效性和针对性，相关做法获《金融时报》客户端等媒体报道。
   突出人员队伍建设。积极选派业务骨干参与上级行反洗钱现场执法检查和其他专项工作，以干代训提升青年员工反洗钱业务能力，获得了上级行业务部门的肯定和表扬。充分利用各类会议和培训，督促岗位员工不断加强反洗钱业务新知识和新要求的学习，高效完成了各项工作任务。（程相镖 程海涛）
 
 
 
 
 
 

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