中原银行新乡县支行成功堵截一起电信诈骗案件

    3月16日中原银行新乡县支行大堂经理接待了一位询问如何对外转保证金的客户，由于该客户年龄较大，顿时引起临柜工作人员警觉，立即向该支行会计主管张海方汇报。
    经过沟通，询问客户转账用途，客户表示前段时间在微信中有人添加好友，发送了一个链接，下载了“易方达APP”，通过“客服人员”指令，先转入一定数额的体验金，会获得返现，接着开始大量转入资金，提现时显示提现失败，“客服人员”说这是受到银监局的管控了，需要再转入一定的保证金，无需隔日，就能直接提现。征得客户同意后，工作人员查看客户手机，比对应用市场中的“易方达APP”，图标高度相似，微信聊天记录中，客户标注的“客服人员”发送的身份证，身份证性别与头像不符，通过联网核查，姓名与证件号码不匹配，均为疑似假身份信息。
    随即工作人员向客户提示这是典型的电信诈骗，接着向客户讲解了这是犯罪分子常用的作案手法，先以小额返利为诱饵，诈骗投入大量资金后以各种理由让受害者继续转账。向客户讲解了中原银行宣传手册中诈骗的常用手段，协助客户报警，报警后客户表示衷心的感谢，避免了进一步的损失。
    对诈骗分子近期活动猖獗，不断精心伪装自己，以收益为诱饵进行网络电信诈骗的行为 ，下一步，中原银行新乡分行将持续加强反电诈培训及典型案例警示教育，不断提升员工的风险识别与防范能力，进一步扩大范围开展多种形式的反电信诈骗宣传活动，践行反电信诈骗的责任与义务，筑牢金融防线，切实维护好客户的资金和财产安全，提高客户满意度，树立良好的品牌形象。（王聪艳）
 

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