中信银行郑州分行以“三高”行动防范账户年检新型诈骗风险

    1月中旬，为加强账户管理，规范账户资金使用，防范不法分子冒充银行机构以银行账户年检等名义套取客户信息、骗取客户资金，中信银行郑州分行多措并举防范账户年检新型诈骗风险。
    郑州分行高度重视，提高员工思想认识，牢固树立“以客户为中心”的工作理念，组织员工对相关文件及案例进行学习讨论，提高思想站位，切实履行银行账户管理的主体责任，以账户质量和风险管理为导向，扎实做好企业银行账户的管理工作。
    该行立足自身业务实际，一是充分利用电子LED显示屏、手机短信、营业大厅电视等渠道，向客户提示相关风险信息；二是通过柜面提示、电话等方式告知开户企业负责人及经办人员近期相关电信诈骗行为；三是组织青年员工进社区、学校、企业，向不同的群体耐心讲解，加强防范诈骗宣传引导。
    该行高效管理，完善账户管理制度，严格遵循“了解你的客户、了解你的业务”原则，不断加强监控管理，严格落实反洗钱等制度管理要求，强化对异常交易的监测关注。同时，不断完善风险事件应急处置机制，加强事后管理，切实维护客户资金安全。
    中信银行郑州分行将持续加强学习防范电信诈骗相关知识，不断增强风险防范意识和应对能力，紧扣监管和总行要求，压实责任、主动作为，强化针对客户的反诈宣传，为人民群众守住钱袋子，营造良好的区域营商环境。（马隆豪）
 

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