中信银行商丘分行协助配合公安机关 抓获涉嫌诈骗人员

    随着反洗钱、反电信诈骗工作的持续推进，中信银行商丘分行认真贯彻国家有关部门相关工作要求，不断加大可疑账户排查力度，强化账户风险管理。近日，成功堵截一起出租出借账户事件，并配合公安机关将涉案人员移送反诈中心。                                                 
    12月2日，商丘某有限公司法定代表人至商丘分行柜台办理对公账户销户业务。在收集客户资料时工作人员发现客户所有印章均登报声明丢失，所有单位证照也均为当日新补办证件，同时系统提示该客户为河南省反诈涉案人员，可疑交易报告次数多达3541笔。工作人员在与客户核实情况时，客户眼神闪躲，回答问题支支吾吾，表示确有将该对公账户出租出借给他人的情况，工作人员立即提高警惕逐级上报，一边提醒客户出租出借账户的危害，一边立即与当地公安机关取得联络。经反诈骗中心核实，该客户确实涉嫌出租出借账户且为电信诈骗涉案人，并要求商丘分行立即暂停为该客户办理业务。
    中信银行商丘分行充分把控风险防控第一道防线，严防堵截出租出借个人账户、对公账户的行为，为保障人民群众的财产安全，维护消费者权益，打击电信诈骗积极贡献中信力量。（孙梓翔）
 

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