于细微之处堵截风险 中信银行焦作分行向当地反诈中心提供可疑线索

    10月13日上午，中信银行焦作分行向当地反诈中心提供可疑线索，成功堵截一起销户风险事件。
    客户荣某于当天上午前往网点办理销户业务，系统提示该账户为可疑账户，有涉嫌诈骗风险，需进一步核实荣某相关信息。工作人员进一步询问荣某使用该银行卡的用途，荣某称该卡为单位工资卡，还时常购买金融产品，除此之外没有其他交易。随后，工作人员询问荣某是否有给陌生人转账或者是否有做什么兼职，荣某犹豫片刻后，声称自己做过“虚拟货币”买卖。
    工作人员随即拔打电话，咨询当地反诈中心。反诈中心查询系统后，称该客户有风险，暂时不能做销卡处理，需要中信银行焦作分行协助稳定客户。约20分钟后，警察达到网点并将荣某带回警局协助调查。
    近年来，一些不法分子打着“金融创新”的旗号，通过网络投资“虚拟货币”等方式吸收资金，进行非法集资、传销、诈骗。中信银行焦作分行工作人员严谨认真、高度负责，于细微之处发现风险，成功堵截可疑事件，全力以赴保护居民财产安全，力争做好金融安全的守护者。（郑真）

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