中信银行郑州分行成功协助公安机关 堵截涉嫌洗钱人员账户

     “断卡行动”开展以来，中信银行郑州分行认真贯彻落实国家相关工作要求，不断加大可疑交易账户排查力度，强化账户风险管理。近日，成功协助公安机关控制一名涉诈嫌疑人员。
    10月8日，客户程某至中信银行郑州分行柜台办理销户业务。经查询，该客户为零售高风险客户，且账户已被管控，经询问，客户不能对该卡具体用途做出合理解释，且交易流水频繁，交易对手复杂，存在快进快出和凌晨交易等涉诈特征。工作人员立即与公安机关取得联系，10分钟后，2名身民警到达网点，现场询问后发现客户程某确实存在涉诈嫌疑，故将程某带走进一步核查。
    中信银行郑州分行的工作人员凭借认真负责的态度、高度的职业敏感性和敏捷的反诈意识，成功协助公安部门控制一名涉诈嫌疑人员，获得了当地公安机关的认可。中信银行郑州分行将继续坚持优化账户服务与防控账户风险并重，充分发挥一线风险防范作用，保障人民群众财产安全，维护金融消费者权益。（闫皛晗）
 

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