中信银行郑州分行协助公安机关 抓获涉案人员

     “断卡行动”开展以来，中信银行郑州分行认真贯彻落实国家相关工作要求，不断加大可疑交易账户排查力度，强化账户风险管理，近日成功协助西峡县公安局抓获相关涉嫌人员。
    6月20日，客户刘某致电至郑州分行柜台申请查询账户支付监管原因，柜员经核心系统查询该客户为系统内零售高风险客户，会计经理立即汇报，由分、支行协同对账户进行判断审核，并在第一时间向反诈中心移送了线索，通过反诈中心协助查询并确认，该客户为一起电信诈骗涉案人员，柜员立即联合相关客户经理，并通知了相关警方西峡县公安局。
    在警方的指导下，柜员协助客户经理多次联系客户告知其查询进度并稳定客户，在与警方确定了抓捕时间后， 7月5日，客户经理联系客户并引导其至营业网点，客户到达中信银行郑州分行后，柜员以客户需更新信息后才可办理销户为由拖延时间，在稳定客户的同时为公安机关争取时间，最后成功协助警方完成抓捕工作。
    7月12日，中信银行郑州分行收到了西峡县公安局寄来的感谢信，警方针对此次警银合作，对中信银行郑州分行在案件侦破工作中给予的支持表示衷心的感谢，同时赞赏中信银行郑州分行员工高度的职业敏感性和反诈意识，多岗位联动“把关堵口”。中信银行郑州分行会继续高度重视“断卡行动”，充分发挥把控风险防控第一道防线作用，保障人民群众财产安全，维护金融消费者权益 。(岳强）
 

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