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中信银行郑州分行连续三年荣获反洗钱监管A级评级
2019-05-31 14:24:34 来源: 新乡网 评论：0 点击： 收藏
近日，人民银行郑州中心支行通报2018年反洗钱监管评级，中信银行郑州分行连续三年获得A级评级。
2018年，中信银行郑州分行在属地人民银行及总行的正确指导下，坚持以“风险为本”为原则，强化全员反洗钱履职意识，完善反洗钱组织架构，优化内控制度建设，推进条线有效履职，进一步提升了分行反洗钱管理水平。一是通过完善反洗钱工作组织构架、优化反洗钱内控管理制度，进一步健全反洗钱工作机制；二是通过分支行反洗钱工作领导小组会议，压实业务条线及经营机构工作职责；三是通过持续深化反洗钱集中作业、挖掘重点可疑线索、发布风险提示等工作，进一步提高分行防控洗钱风险的能力；四是通过非现场监测、现场检查等方式，对监管检查及处罚点进行自查和有效整改，并通过季度工作通报、日常工作规范等形式，强化督导力度，促进“第一道防线”有效履行反洗钱职责。
2019年，中信银行郑州分行将继续以“强合规、重内控、减处罚、创价值”为目标，持续加强反洗钱内控管理工作，全面提升分行风险防控水平。
2018年，中信银行郑州分行在属地人民银行及总行的正确指导下，坚持以“风险为本”为原则，强化全员反洗钱履职意识，完善反洗钱组织架构，优化内控制度建设，推进条线有效履职，进一步提升了分行反洗钱管理水平。一是通过完善反洗钱工作组织构架、优化反洗钱内控管理制度，进一步健全反洗钱工作机制；二是通过分支行反洗钱工作领导小组会议，压实业务条线及经营机构工作职责；三是通过持续深化反洗钱集中作业、挖掘重点可疑线索、发布风险提示等工作，进一步提高分行防控洗钱风险的能力；四是通过非现场监测、现场检查等方式，对监管检查及处罚点进行自查和有效整改，并通过季度工作通报、日常工作规范等形式，强化督导力度，促进“第一道防线”有效履行反洗钱职责。
2019年，中信银行郑州分行将继续以“强合规、重内控、减处罚、创价值”为目标，持续加强反洗钱内控管理工作，全面提升分行风险防控水平。
责任编辑：王鑫
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