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中信银行焦作分行荣获 2018年度反洗钱分类评级“A级”称号
2019-04-28 17:52:08 来源: 新乡网 评论：0 点击： 收藏
近日，中国人民银行焦作市中心支行下发《关于焦作市金融机构2018年反洗钱工作分类评级情况的通报》，中信银行焦作分行在焦作市非法人金融机构2018年反洗钱分类评级中荣获“A级”称号。
2018年，中信银行焦作分行认真贯彻落实反洗钱工作要求，进一步加强反洗钱工作管理，持续完善内控制度，强化组织机构建设，创新多种形式开展反洗钱培训宣传工作，加强客户身份识别，大力开展客户身份信息治理及受益所有人识别工作，严格执行大额交易及可疑交易报告制度，进一步提高反洗钱工作有效性，切实履行反洗钱职责，提高反洗钱工作水平，有效防范洗钱风险。
下一步，焦作分行将再接再厉，强化监管沟通汇报，密切配合监管工作，认真落实相关工作安排，不断提高反洗钱工作合规性和有效性，切实履行反洗钱职责和义务，为社会提供更加高效优质的金融服务。
2018年，中信银行焦作分行认真贯彻落实反洗钱工作要求，进一步加强反洗钱工作管理，持续完善内控制度，强化组织机构建设，创新多种形式开展反洗钱培训宣传工作，加强客户身份识别，大力开展客户身份信息治理及受益所有人识别工作，严格执行大额交易及可疑交易报告制度，进一步提高反洗钱工作有效性，切实履行反洗钱职责，提高反洗钱工作水平，有效防范洗钱风险。
下一步，焦作分行将再接再厉，强化监管沟通汇报，密切配合监管工作，认真落实相关工作安排，不断提高反洗钱工作合规性和有效性，切实履行反洗钱职责和义务，为社会提供更加高效优质的金融服务。
责任编辑：王鑫
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