太平财产保险有限公司新乡分公司开展 “高管讲新反洗钱法”，共筑金融安全防线

为积极响应监管部门对反洗钱工作的高度重视，进一步提升公司全员对新《反洗钱法》的理解与执行能力，9月15日，太平财产保险有限公司新乡分公司组织开展了新《反洗钱法》专题培训，由机构高管潘志强亲自授课，各机构、各部门负责人、全体内勤、业务骨干及相关工作人员参加了此次培训。

培训伊始，潘志强强调了反洗钱工作在维护金融秩序稳定、保障国家经济安全以及公司合规稳健发展中的重要意义。他指出，随着金融行业的快速发展和业务创新，洗钱犯罪手段日益复杂多样，新《反洗钱法》的实施为公司的反洗钱工作提出了更高要求和更明确的指导。

在讲解过程中，潘志强结合财险行业的业务特点，深入剖析了新《反洗钱法》的核心要点与关键变化。对客户尽职调查、大额交易和可疑交易报告、受益所有人识别等重点内容进行了详细解读，并通过实际案例分析，生动展示了在日常业务中如何准确识别和有效防范洗钱风险。例如，在讲解客户尽职调查环节时，以身边真实案例为切入点，详细阐述了如何按照新法规要求，深入核实客户背景信息，避免因信息不实而引发的洗钱风险。

针对公司后续的反洗钱工作开展，潘志强提出了明确要求：一是提高思想认识，全体员工要深刻领会反洗钱工作的重要性，将反洗钱意识融入到每一项业务操作中；二是加强业务学习，持续关注反洗钱法律法规和监管政策的更新变化，不断提升自身的反洗钱专业知识和技能水平；三是严格落实执行，各机构、各部门要对照新《反洗钱法》的要求，全面梳理和完善现有业务流程和内控制度，确保反洗钱工作的各项措施得到有效落实；四是强化协同配合，反洗钱工作涉及多个部门，各部门之间要加强沟通协作，形成工作合力，共同打击洗钱犯罪行为。

此次高管讲新反洗钱法活动，不仅加深了公司员工对新法规的理解和认识，也进一步增强了大家的反洗钱意识和风险防范能力。新乡分公司将以此次培训为契机，持续加强反洗钱工作力度，不断完善反洗钱内控制度，切实履行反洗钱义务，为维护金融市场秩序和社会稳定贡献力量。未来，公司还将通过多样化的培训和宣传活动，持续提升员工和客户的反洗钱意识，确保公司业务在合规的轨道上稳健发展。（张喜园）

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