依法打击非法集资 全力维护群众利益

　　依法打击非法集资全力维护群众利益
 
　　——我市打击处置非法集资工作综述
 
　　“拒绝高息诱惑，防范金融风险”、“珍惜一生血汗，远离非法集资”、“正确理财，警惕非法集资”……近年来，在我市的大街小巷、各个金融机构的窗口，这样的宣传语随处可见，时时刻刻提醒着人们，在纷纭复杂的理财烟云前，保持足够的清醒和警惕。
 
　　温馨体贴的提醒背后，是非法集资精心布下的温柔陷阱，是新乡这座城市正在承受的剧烈阵痛，是对非法集资的重拳打击和依法处置。
 
　　非法集资触目惊心，依法打击刻不容缓……
 
　　形势严峻压力巨大
 
　　曾几何时，非法集资在全国悄然快速滋长，并在一些地区集中爆发。非法集资案件涉案金额大、人数多、情况复杂，对于各地来说都是严峻挑战。
 
　　同全国许多地方一样，我市处置非法集资工作形势严峻。2011年以来，豫鑫担保非法集资、全顺铜业非法集资、腾飞投资理财非法集资等案件接连爆发，群众受损严重。仅2014年11月24日爆发的河南腾飞集团投资理财有限公司非法集资案，就涉及集资参与人3.74万人、金额约25.1亿元，涉及我市实体企业42家。
 
　　来自市有关部门的统计显示，截至2015年3月底，全市共立案查处非法集资类案件85起，直接参与集资人数11.28万人，集资金额73.8亿元，起诉41起，判决16起，对137名嫌疑人采取了强制措施。
 
　　非法集资犹如毒瘤，吸血成性，依血存活，在大量吞噬群众财富的同时，还严重破坏当地的金融环境，给实体经济造成毁灭性的冲击。据记者调查，今年以来多家金融机构缩小了在我市的放贷规模，目前，资金严重短缺已经成为影响我市实体经济的最主要因素，一批企业已经处于生死存亡的关键时刻。
 
　　“防范、打击和处置非法集资工作事关改革发展大局、经济金融稳定、人民群众财产安全、社会和谐以及党和政府的形象，必须警钟常鸣，常抓不懈，必须全力以赴做好非法集资的处置工作，维护全市社会大局稳定。”这是市委主要领导同志对打击处置非法集资工作提出的要求，也是使命所在、责任担当。
 
　　重拳打击非法集资
 
　　2012年9月，全市第一个较大规模的非法集资案——豫鑫担保公司案件爆发后，我市抽调20多名警力，实行集中办公，第一时间开展侦办工作，查控了相关资产。
 
　　2014年6月，全顺铜业案件爆发后，以卫滨区为主，全市抽调多县(市)、区60多名警力集中办公，历时半年左右，查清了相关资金去向，查控了车辆、土地、房屋等资产，控制了相关犯罪嫌疑人，为后期处置工作奠定了坚实基础。
 
　　2014年11月，腾飞案件爆发后，我市迅速成立相关组织，安排事件处置工作，相关工作组第一时间进驻企业维护秩序。市公安局依法对腾飞集团及关联企业账目、银行账户、房产、土地、汽车等资产进行查封保全，对相关人员采取了管控措施，同时，抽调100余名警力，分成银行查询组、资金追缴组等多个组别开展工作，已审计3700多本账册，查询银行流水5万多笔。
 
　　打击、处置非法集资工作必须建立专门组织，形成专门力量。为此，我市成立了以市政府市长任组长，市政府常务副市长任常务副组长，10余名市级领导同志参加的全市打击和处置非法集资工作领导小组，领导小组下设“一办七组”，服务全市打击和处置非法集资工作。这是一个高规格、多部门协作的组织，成员涉及全市20多个部门。各县(市)、区也成立相应组织，抽调人员专职从事相关工作。各级“处非”机构的高效运转，使相关工作正在有序进行。据不完全统计，近5个月时间里，我市就召开了30多次协调会议和现场办公会议，对化解河南腾飞集团集资风险等工作进行部署。
 
　　在建立专门力量的同时，一系列相关规范化、制度化文件也密集出台：《新乡市打击和处置非法集资工作责任追究办法》、《新乡市处置非法集资工作操作流程》等，使我市打击和处置非法集资工作领导加强、分工明确、形成合力、氛围良好。
 
　　非法集资案件办案绿色通道开通。各政法单位将办理非法集资案件放在各自业务工作的重要位置，优先投入更多的警力、物力和财力，在确保案件办理质量的前提下，畅通办案环节，强化衔接配合，加快办案节奏，缩短办案时间，努力做到五快：快侦、快捕、快诉、快审、快判。
 
　　疑难案件联合会商制度建立。对于重大案件，检、法两家适时提前介入，推动案件顺利办理。2014年7月~9月，市政法协调组针对豫鑫担保公司案件、全顺铜业案件等重大案件先后召开协调会、研讨会8次，为各案件工作组开展处置工作提供了法律依据。
 
　　重大案件实施挂牌督办。对“央批”、“部督”、“省督”重点案件，市里挂牌督办。对目前公安机关已正式立案、进入司法程序的非法集资案件均建立台账，跟踪案件办理进度，促进一批大案要案的侦破。
 
　　近日，为进一步做好处置非法集资工作，我市又聘请了5名省内知名律师和法律专家对我市腾飞等非法集资案件的处置工作进行法律论证指导，为我市下一步处置非法集资工作提供了坚实的法律保障。
 
　　措施做实维护群众利益
 
　　“腾飞事件虽然是由腾飞集团违规违法经营、自身原因所致，但多数集资参与人都是普通群众，政府正尽力为其挽回损失。”这是去年年底，我市相关部门发出的对腾飞集团集资参与人的公开信。
 
　　最大限度地帮群众挽回损失，关键是尽可能多地追缴资金。为此，公安机关已经对腾飞集团及其相关公司的房产、土地、银行账户资金等进行了保全，将按照处置程序通过依法拍卖变现的方式筹措资金；对于腾飞关联企业、关联资产及外地涉及项目，市领导及有关工作组多次到现场实地考察，调动各相关部门力量全力追缴，穷尽一切手段使相关项目最大程度获益、变现；对本地用款企业不包庇、不纵容，以司法手段为主，综合运用经济、行政等手段统筹协调，促使用款企业及时还款。
 
　　“群众的利益是最重要的，依法依规办事，尽全力追缴资金，最大限度地减少集资参与人的经济损失。”所有参与打击和处置工作的工作人员一上班听到最多的就是这句话，他们深知每一笔集资登记不仅仅是数字本身，更是一个个家庭期盼的眼神。
 
　　在处置腾飞之外，其它工作也都在紧张进行，358家经我市工商部门注册的各类涉及金融业务的公司，85家存在高风险隐患公司已全部入驻了由县级领导牵头的工作组：对高风险公司分类管控，最大限度地确保群众少受损失。一些新的措施正在落实：一是对排查出的高风险公司进行分类，根据高风险公司资产负债情况、信访维稳情况、目前运营情况和存在隐性风险状况，将本地高风险公司划分为“依法处置类”公司和“帮扶化解类”公司。二是对排查出的每家高风险公司都要制订风险化解方案，实施分类化解处置。对涉嫌犯罪的“依法处置类”公司依法受理、立案处置。三是依法或根据企业要求对有关公司法人和主要高管及财务人员进行管控，监督公司和相关人员房产、土地、车辆的过户，监控公司和相关人员资金账户。对不具备受理、立案条件的公司列为“帮扶化解类”，进行监控、帮扶和化解。
 
　　依法打击借非法集资受损扰乱社会秩序行为，也是在保护多数群众利益。去年年底至今，已有多名扰乱公共场所秩序、交通秩序的违法犯罪嫌疑人被依法处理。其中，董某某等6名犯罪嫌疑人因涉嫌聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序罪被公安机关依法采取刑事强制措施，董某某等3人近期出庭受审；常某某等4名违法嫌疑人因涉嫌扰乱公共场所秩序被公安机关依法行政拘留。
 
　　不容忽视的是，目前从事非法集资行为的公司有些从地上转为地下，经营场所从门面房转移到商品房，行业从担保、投资公司扩散到商贸公司、企业咨询公司、企业理财公司等，隐蔽性更强。再加上新乡市非法集资案件正处于新老叠加期，个别案件涉案金额高，涉案人员数量多、涉及面广，重点行业问题突出，发案区域相对集中，跨区域案件日渐增多，困难重重。针对这一现象，新乡市打击和处置非法集资工作领导小组表态说，“不管面对怎样的困难，我们都会努力解决，尽心竭力减少集资参与人的损失，也希望大家面对目前隐蔽的非法集资增强辨识能力，远离高息集资诱惑，自觉抵制非法集资。”(辛楚）